浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

　　浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于２００９年１０月１９日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２００９年１０月２６日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到９人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长丁仁涛先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本届董事会同意提名丁仁涛先生、查力强先生、宋爱萍女士、陈志明先生、徐林元先生、孙永林先生、周麟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名孙优贤先生、庞皓先生、濮文斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

　　因为获提名的非独立董事候选人数超过本公司《章程》确定的人数，所以将在２００９年第三次临时股东大会上实行差额选举的方式产生６名非独立董事，即选举非独立董事的议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权１／２以上同意，并按应选人数界限实行后位淘汰，以得票多者当选。

　　浙江新力光电科技有限公司（以下简称“新力光电”）是公司的控股子公司，该公司成立于２００８年８月２０日，注册资本２０００万元，法人代表为丁仁涛，注册地址为嘉善县魏塘镇东升路３６号（浙江新嘉联电子股份有限公司内８号厂房），主营业务：光电子器件、显示器件和组件的研发、生产、销售及相关产品的涉及咨询服务、进出口业务。公司持有其５１％的股权，张才持有其５％的股权，汪海涛和朱万强各持有其２２％的股权。

　　公司日前接到新力光电其他三方股东的通知，为适应新形势下的要求，其他三方股东决定将其持有的新力光电全部或部分股权转让给浙江比例包装股份有限公司，其中张才转让５％的股权，汪海涛转让８％的股权，朱万强转让２２％的股权。

　　鉴于此，公司决定同意上述股权转让行为，并放弃新力光电股份优先受让权。上述股权转让手续完成后新力光电的股东结构及股权结构为：浙江新嘉联电子股份有限公司占５１％的股权，浙江比例包装股份有限公司占３５％的股权，汪海涛占１４％的股权。

　　公司定于２００９年１１月１２日上午在公司三楼会议室召开２００９年第三次临时股东大会，通知全文于２００９年１０月２８日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　丁仁涛先生：中国国籍，１９４０年出生，党员，大专毕业，经济师。１９６８－１９８８年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；１９８８－１９９１年在深圳深嘉实业有限公司工作，任公司总经理；１９９１年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；浙江新嘉联电子股份有限公司董事长同时兼任嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、ＮＪＬＡＣＯＵＳＴＩＣＡ／Ｃ、浙江新力光电科技有限公司董事长。为浙江新嘉联电子股份有限公司控股股东和实际控制人，持有该公司１５．７５％的股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　查力强先生：中国国籍，１９５６年出生，党员，大专毕业。１９７６－１９８８年在嘉善县粮食局工作；１９８８－１９９５年在嘉善范泾乡政府工作；１９９５－２００１年在嘉善县二轻工业总公司工作；２００１－２００２年在嘉善县经贸局工作；２００２年９月至今在嘉兴大盛投资有限公司工作；现任嘉兴大盛投资有限公司董事长、浙江新嘉联电子股份有限公司副董事长。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　宋爱萍女士：中国国籍，１９６３年出生，党员，ＭＢＡ学位。１９８５－１９９２年在嘉善县嘉华电子厂工作；１９９２－１９９９年在嘉善县五金网板厂工作，任副总经理；２０００年至今在本公司工作，现任浙江新嘉联电子股份有限公司董事、总经理。截止到２００９年９月３０日，持有浙江新嘉联电子股份有限公司股份１１１６．９６１３万股，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　陈志明先生：中国国籍，１９５５年出生，党员，高中毕业。１９７０年－１９８８年在嘉善县电声总厂工作；１９８８年－１９９８年在深圳凌嘉电音有限公司工作；１９９９年至今在深圳声基联电子有限公司工作，现任深圳声基联电子有限公司董事长兼总经理、浙江新嘉联电子股份有限公司董事。截止到２００９年９月３０日，持有浙江新嘉联电子股份有限公司股份２９６．７４万股，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　徐林元先生：中国国籍，１９６４年出生，党员，大学毕业，１９８７－１９８８年在嘉善县电声总厂工作；１９８８－２００２年在深圳凌嘉电音有限公司工作；２００２年至今在嘉兴拓展音响器材有限公司工作，现任嘉兴拓展音响器材有限公司总经理、浙江新嘉联电子股份有限公司董事。截止到２００９年９月３０日，持有浙江新嘉联电子股份有限公司股份３１７．７万股，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　孙永林先生：中国国籍，１９５４年出生，党员，大专毕业，１９７３－１９７４年知青下乡；１９７４－１９７６年在嘉善县姚庄信用社工作；１９７６－１９７７年在嘉善县西塘竹器弹簧厂工作；１９７７年－２００２年在嘉善县二轻工业总公司工作，２００３年至今在在嘉兴大盛投资有限公司工作，现任嘉兴大盛投资有限公司监事会主席、浙江新嘉联电子股份有限公司董事。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　周麟先生：中国国籍，１９７３年出生，１９９７年毕业于南京审计学院，本科学历；１９９７年任宝钢集团梅山冶金公司纪委监察审计处审计专员；１９９９年任上海复星高科技（集团）有限公司法律审计部副经理；２００４年任上海淳大投资集团财务总监；２００７年任长江精工钢结构（集团）股份有限公司执行财务总监；２００８年任中天发展控股集团有限公司投资事业部副总经理（主持工作）。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　孙优贤先生：中国国籍，１９４０年出生，教授、博士生导师、中国工程院院士，中国自动化学会理事长，浙江省自动化学会理事长，现任浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任，浙江浙大中控信息技术有限公司董事长、法人，浙江三鑫科技有限公司董事长、法人，浙江三鑫自动化工程有限公司董事长、法人，浙江海越股份有限公司独立董事、浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　庞皓先生：中国国籍，１９４３年出生，西南财经大学原副校长、教授、博士生导师、西南财经大学学术委员会主任、西南财经大学统计应用研究所所长。１９６１年毕业于中国科学院四川分院科学技术学校化学科；１９６１－１９６２在中国科学院四川分院中医中药研究所从事技术工作；１９６２－１９６６年就学于西南财经大学统计学系，毕业后先后在云南大理造纸厂等企业从事会计和管理工作十余年；１９７８年到西南财经大学任教师，并在厦门大学、南京大学各进修一年，曾先后任统计学系副系主任、经济信息管理系主任、西南财经大学出版社总编辑、西南财经大学成人教育学院院长；１９８４－２００４年任西南财经大学副校长。

　　曾任四川杨天制药股份有限公司、深圳深讯股份有限公司独立董事（均己届满），现任浙江阮氏珍珠股份有限公司独立董事。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。己于２００８年５月１３日取得深交所独立董事资格证书，证书编号为：深交所公司高管（独立董事）培训字（０１７９３）号。

　　濮文斌先生：中国国籍，１９７１年出生，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，证券特许注册会计师、高级会计师。历任嘉兴中明会计师事务所审计部经理助理、浙江佳信资产评估公司部门经理、中磊会计师事务所嘉兴分所所长，现任中磊会计师事务所副主任会计师兼浙江分所所长、浙江省注册会计师协会理事、嘉兴市会计学会常务理事、浙江省中小企业创业指导师、浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议于２００９年１０月１９日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于２００９年１０月２６日在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

　　经与会监事认真审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江新嘉联电子股份有限公司２００９年第三季度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因公司第一届监事会任期将于２００９年１１月８日届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人胡惠中先生、韩永其先生、卜明华女士、胡国权先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名胡惠中、韩永其、卜明华、胡国权为公司第二届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

　　本项议案须提交公司２００９年第三次临时股东大会审议，因为获提名的监事候选人数超过本公司《章程》确定的人数，所以将在２００９年第三次临时股东大会上实行差额选举的方式产生３名监事，即选举非独立董事的议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权１／２以上同意，并按应选人数界限实行后位淘汰，以得票多者当选。当选的３名股东代表监事将与公司工会选举产生的２名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　胡惠中先生：中国国籍，１９５９年出生，党员，大专毕业。１９７７－１９９３年在嘉善县索具总厂工作；１９９３－２００２年在嘉善县二轻工业总公司工作，２００３年至今在嘉兴大盛投资有限公司工作；现任嘉兴市大盛投资公司总经理、浙江新嘉联电子股份有限公司监事会主席。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　卜明华女士：中国国籍，１９４７年出生，高中毕业。１９７０－１９８８年在嘉善县电声总厂工作，任销售科副科长；１９８８－２００６年任深圳凌嘉电音有限公司常务副总经理；现任浙江新嘉联电子股份有限公司监事。截止到２００９年９月３０日，持有浙江新嘉联电子股份有限公司股份２６３．１２５万股，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　韩永其先生：中国国籍，１９５７年出生，党员，高中毕业。１９７６－１９８０年应征入伍；１９８０－１９８８年在嘉善县电声总厂工作；１９８８－２００５年在深圳凌嘉电音有限公司工作；２００６年至今在深圳市瀛寰电子有限公司工作；现任深圳市瀛寰电子有限公司总经理、浙江新嘉联电子股份有限公司监事。截止到２００９年９月３０日，持有浙江新嘉联电子股份有限公司股份２７９．０６７３万股，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　胡国权先生：中国国籍，１９７１年出生，１９９３年毕业于同济大学，本科学历。１９９３年７月－１９９５年１０月在海南省国际信托投资公司上海长阳路证券营业部工作；１９９５年１０月－２０００年５月任海南国投上证管理总部市场研究部经理；２０００年５月－２００５年４月任金元证券上海东方路证券营业部常务副总经理；２００５年４月－２００６年６月任金元证券宁波证券营业部总经理；２００６年６月至今，任上海天纪投资有限公司董事、总经理。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　因为获提名的非独立董事与监事候选人数超过本公司《章程》确定的人数，所以将在２００９年第三次临时股东大会上实行差额选举的方式产生６名非独立董事、３名监事；独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交２００９年第三次临时股东大会表决。

　　以上议案具体内容详见公司于２００９年１０月２８日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》。

　　３、截至２００９年１１月６日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会己于２００９年１１月８日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名钱纪林先生、崔玉仙女士为公司职工代表监事候选人。公司于２００９年１０月２６日上午１１时在会议室召开职工代表大会对以上事项进行了审议，会议由公司工会主席沈高云先生主持，共２８名职工代表参加了本次会议。经职工代表大会认真审议，会议以差额选举的方式的方式一致同意选举钱纪林先生、陈惠琴女士为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事简历附后。

　　钱纪林先生：中国国籍，１９５７年出生，党员，高中毕业。１９７７－１９８２年在中国人民空军雷达兵第十七团服兵役；１９８３－１９９１年在嘉善县无线年在嘉善县机电五金厂工作；２０００年至今在浙江新嘉联电子股份有限公司工作，现任该公司体系办主任、职工代表监事。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　陈惠琴女士：中国国籍，１９７１年出生，党员。１９９０－１９９１年在嘉善县电声二分厂工作；１９９２－１９９９年在嘉善县五金网板厂工作；２０００年至今在浙江新嘉联电子股份有限公司工作，现任该公司生产部部长。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。